本报讯 11月14日，创 维 数 字2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所及确定2014年度审计费用的议案》和《关于调整公司2014年日常关联交易预计情况的议案》等5项议案。当日，公司还同时发布了公司章程、财务管理制度、董事会议事规则、监事会议事规则和股东大会议事规则等28个规则或管理办法及制度。据悉，这是创维数字完成重大资产出售、置换及发行股份购买资产事项后首次发布的系列规章制度。
审议通过了5大议案
在股东大会上，公司表示，因公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产事项已经完成，公司控股股东及经营范围等发生变更，考虑到主要业务审计工作的延续性、稳定性，依照新控股股东推荐，现董事会提议聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2014年度外部审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。
股东大会还审议通过了《关于调整公司2014年日常关联交易预计情况的议案》。公司方面表示，鉴于公司重大资产重组工作已经完成，公司控股股东及主营业务发生变更，原纺织及锦纶业务已置出上市公司，创维数字业务已全部置入上市公司，为此，公司对原2014年日常关联交易预计情况进行调整。调整后的2014年日常关联交易预计情况如下：向控股股东深圳创维-RGB电子有限公司销售电子元器件，并向深圳创维-RGB电子有限公司及其全资子公司遂宁锦华纺织有限公司租赁办公场地及支付水电费;向关联方创维平面显示科技(深圳)有限公司租赁厂房及支付水电费;向关联方深圳市创维物业发展有限公司支付办公物业租赁的管理费。
股东大会同时审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于发放非独立董事津贴的议案》和《关于发放监事津贴的议案》。
批量发布规章制度
据公司发布的公司章程显示，2014年，公司股东华润纺织(集团)有限公司将其所持公司4800万股股份协议转让给深圳创维-RGB电子有限公司，同时，公司向深圳创维数字有限公司全体股东非公开发行股份，购买深圳创维数字技术有限公司100%股权，公司依法履行审批及变更登记手续。公司股份总数为4.99亿股，全部为普通股。公司注册名称更正为“创维数字股份有限公司”。
公司还同时发布了公司财务管理制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则和投资者关系管理制度等28个规则或管理办法及制度。
本报记者 杨成万
|
